基于独立判断的立场,就本次董事会会议的相关议案发表独立意见如下: 一、《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 经认真审阅《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的相关资料,我们认为:该报告真实反映了公司 2024 年半年度募集资金的基本情况、管理情况、实际使用情况等内容,...
基于独立判断的立场,就本次董事会会议的相关议案发表独立意见如下: 一、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审阅《关于部分募集资金投资项目延期的议案》的相关资料,我们认为:“公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存...
哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十 五次会议于 2024 年 7 月 19 日 9:00 在公司会议室召开。作为公司的独立董事, 根据《公司法》、 《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定,基于独 立判断的立场,就本次董事...
鉴于哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、第一届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下: 一、董事会...
哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十 四次会议于 2024 年 5 月 22 日召开。作为公司的独立董事,根据《公司法》、 ...
哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见 哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八 次会议于 2023 年 4 月 20 日召开。作为公司的独立董事,根据《公司法》、《公司 章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定,基于独立判断的立场,就本次...
证券代码:688011 证券简称:新光光电 公告编号:2021-049 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法...
《公司独立董事工作制度》的有关规定, 现就公司第二届董事会第十一次会议审议的相关议案发表独立董事事前认可意见如下: 一、关于续聘公司2023年度审计机构的事前认可意见 公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;信永中和具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的...
任职公司哈尔滨新光光电科技股份有限公司 公司股票新光光电(688011.SH) 更新时间2024/9/3 21:56:30 个人简介康为民先生:1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,副...详细>> 其他董事会职务成员齐荣坤(独立董事)高修柱(独立董事)曹如鹏(独立董事)王玉伟(副董事长)王玉伟(非独立董事)曲波(非独立董事)...
新光光电 (688011) 19.98 +2.38 13.52%2024-11-05 15:00实时行情 公司公告 公司公告 新光光电:哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议议案的独立意见2024-05-24 哈尔滨新光光电科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议文件 哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会...