取締役会規定 第1章 総則第1条 (目的) 1 本規定は,指名委員会等設置会社である当会社の取締役会に関する事項 を定める. 2 当会社の取締役会に関する事項は,法令または定款に定めるもののほか, 本規定の定めるところによる. 3 本規定の適用に関し疑義を生じた場合は,取締役会の決議による. 第2...
取締役会議事録(書面決議)の確認書 t004 取締役会議事録(テレビ会議システムを利用する場合)t005 取締役会議事録(代表取締役重任) t006 取締役会議事録(役付取締役の選定) t007 取締役会議事録(業務執行取締役の選定) t008 取締役会議事録(取締役の報酬額改訂 具体的金額の決定を代表取締役...
資金調達に関する事項 ⅵ.投資運用業に係る運用評価,投資及び運用上のリスク管理に関する事項 ⅶ.その他付随する業務に関する事項 審議方法等 代表取締役社長を含む委員の3分の2以上が出席し,コンプライアンス・オフィサーが同席の上,代 表取締役社長を含む出席委員の3分の2以上の賛成により決議し...