中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行) 第一章总则 第一条为了规范反洗钱调查程序,依法履行反洗钱调查职责,维护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律、行政法规和规章,制定本实施细则。 第二条中国人民银行及其省一级分支机构调查可疑交易活动适用本实施细则。 本实施细则所称中国...
第一章 总则 第一条 为了规范反洗钱调查程序,依法履行反洗钱调查职责,维护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律、行政法规和规章,制定本实施细则。 第二条 中国人民银行及其省一级分支机构调查可疑交易活动适用本实施细则。 本实施细则所称中国人民银行及其省一级分支机构包括中国...
调查措施其他事项领导审批签字附31适用于现场调查中国人民银行依据中华人民共和国反洗钱法第二十三条至二十六条金融机构反洗钱规定第二十一条至二十三条的规定兹指定下列人员对疑交易活动进行反洗钱调查请你单位予以配合并按要求完成调查事项 中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行) 第一章 总则 第一条 为了规范反洗钱调查...
中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行) 第一章 总则 第一条 为了 规范反洗钱调查程序, 依法履行反洗钱调查职责, 维护公民、 法人和其他组织的合法权益, 根据《中华人民共和国反洗钱法》 等有关法律、 行政法规和规章,制定本实施细则。 第二条 中国人民银行及其省一级分支机构调查可疑交易活动适用本实施细则。 本...
中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行) 第一章 总则 第一条 为了规范反洗钱调查程序,依法履行反洗钱调查职责, 维护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国反洗 钱法》等有关法律、行政法规和规章,制定本实施细则。 第二条 中国人民银行及其省一级分支机构调查可疑交易活动 ...
中国人民银行 二○○七年五月二十一日 中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行) 第一章 总则 第一条 为了规范反洗钱调查程序,依法履行反洗钱调查职责,维 护公民,法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱 法》等有关法律,行政法规和规章,制定本实施细则. 第二条 中国人民银行及其省一级分支机构调查...
中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的通知(No.158[007]ofthePeople'sBankofChina)ShanghaiHeadquartersallbranchesbusinessmanagementdepartmentsallcentralsub-branchesoftheprovincialcapitalcitiesDalianQingdaoNingboXiamenandShenzhenc
中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行) (银发[2007]158号印发实施) 第一章 总则 第一条 为了规范反洗钱调查程序,依法履行反洗钱调查职责,维护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律、行政法规和规章,制定本实施细则。 第二条 中国人民银行及其省一级分支机构调查可疑交易活动...
中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行) 第一章总则 第一条为了规范反洗钱调查程序,依法履行反洗钱调查职责,维护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律、行政法规和规章,制定本实施细则。 第二条中国人民银行及其省一级分支机构调查可疑交易活动适用本实施细则。 本实施细则所称中国...
中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行) 第一章 总则 第一条 为了规范反洗钱调查程序,依法履行反洗钱调查职责,维护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律、行政法规和规章,制定本实施细则。 第二条 中国人民银行及其省一级分支机构调查可疑交易活动适用本实施细则。