6月2日,民生银行中山某支行成功截获假支票一张并妥善处置。涉事人员持假支票到民生银行中山某支行时,经办柜员立即发现这张支票的相关防伪措施存在诸多疑点,经多名人员反复确认后,确认该支票为假支票,该支行迅速启动应急预案。 启动应急预案...
1、该支票纸版本与工行现行支票版本版式不符; 2、支票上漏盖法人签章,付款行名称非本地网点; 3、支票密码未填写,票据要素不齐。 4、客服经理通过系统查询发现支票出票人账号对应的公司名称和出票人签章不一致。 工行淮安浦东支行本着高度的责任心和灵锐的敏感度,迅速识别出客户致电咨询的伪造支票,并立即通知客户报...
职员开出550万假支票失踪 银行担责20% 中国法院网讯 因550万元的存单纠纷,商务部培训中心(以下简称培训中心)将中国工商银行北京东长安街支行(以下简称东长安街支行)告上法庭。日前,北京市第二中级人民法院对此案作出一审判决,北京世通工贸有限公司返还原告培训中心本金455万元及利息,东长安街支行对北京世通工贸有限公司...
假支票欺诈被银行堵截的案例假支票欺诈被银行堵截的案例 [案例经过] 一客户持银行普通支票到营业部办理转账业务,该支票票面要素如下:付款行名称盖有“***银行”字样的行名章,金额:30000元。收款人:**贸易有限公司。经办柜员审查后发现该支票账号异常,及时交现场负责人审核,经多功能票据鉴别仪对票面的正、背两面的防...
食堂虚假列支套取资金的审计案例 本案例以核查组对某单位食堂主副食品采购支出不定期通过个人银行卡结算而不通过对公账号直接转账,涉及金额较大存在重大资金安全风险隐患的问题线索进行初步核实认定为素材编写,同时进行案例评析和思考,指出在食堂采购资金安全管理中对财经监管还存在不少隐患和漏洞,必须要引起各单位高度重视...
穆罕默德·伊玛米于1987年12月12日至14日,在中国银行北京市建国门外币兑换所,采取摹仿旅行支票上原所有人签字的手段,先后5次用已挂失的28张美国运通国际股份有限公司发行的旅行支票(总计面额2300英镑),骗兑人民币外汇兑换券15552.16元。 1988年1月7日至9日,被告人穆罕默德·伊玛米在北京市“昆仑”、“西苑”、“...
天健公司为-般纳税人,2019年9月10日,赊销一批产品给中海公司,按价目表标明的价格计算,货款总金额为800 000元,由于是成批销售,给予中海公司10%的商业折扣。开具增值税专用发票上注明产品价款为720000元,增值税税额为93 600元。货已发出,同时,开出转账支票为中海公司代垫运输费、保险费等26400元。合同中规定的...
案例分析——国际收支实例填写 // 提示:搞清记录方向和原理:接受非居民支付是贷方交易,对非居民进行支付是借方交易,有借必有贷,借贷必相等,所以必然平衡 ( 经验—获得外汇收入记贷,引起外汇支付记借方 )。实质重于形式。 假设本国发生了如下几笔交易,请编制本国的国际收支平衡表(忽略误差与遗漏)...