结果1 题目根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 A. 银监会 B. 中国人民银行及公安机关 C. 证监会 D. 法院 相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
百度试题 结果1 题目任何单位和个人发现洗钱活动,有权向〔 〕举报。接受 举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 A. 反洗钱行政主管部门 B. 公安机关 C. 法院 D. 检察院 相关知识点: 试题来源: 解析 ACBCDEFG. 反馈 收藏
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查,配合反洗钱调查;依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务;不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。 法律依据...
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报.接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密. 单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查,配合反洗钱调查;依法履行巨额现金收付申报,反洗钱特别预防措施等义务;不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利. 【法律依据...
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查,配合反洗钱调查;依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务;不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。 法律依...
百度试题 结果1 题目任何单位和个人发现洗钱活动,有权向___或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。( ) A. 开户银行 B. 反洗钱行政主管部门 C. 工商行政管理等部门 相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。——[单选题] A. 金融监管机构 B. 财政部门 C. 检察机关 D. 中国人民银行及公安机关 相关知识点: 试题来源: 解析 D 反馈 收藏
《中华人民共和国反洗钱法》第七条,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报.接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密. 为你推荐 高速公路超速20%未达50%怎么处理 法律分析:根据我国道路交通安全法,道路交通安全法实施条例以及相关法律法规的规定,驾驶人在限速不同的高速公路上驾驶...
Q《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。; 金融监管机构; 财政部门;检察机关; 中国人民银行及公安机关