百度试题 题目以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的也是洗钱行为 A.正确B.错误相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质"的情形有( ) A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的B.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的C.通过虚构交易...
具有下列情形之一的,可以认定为刑法第191条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”:()A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移
可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:( )——[单选题] A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的 B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转 C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保...
掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源是指将犯罪收入进行藏匿于汽车或其他交通工具中,带出国境,然后兑换成外币或购买财产,或以国外亲属的名字存入国外银行,然后再返回本国;开设酒吧、饭店、旅馆、超市,夜总会、舞厅等服务行业及日常大量使用现金的行业,把非法获取的收入混人合法收入之中;用现金购买不动产等然...
洗钱是指隐瞒或掩饰犯罪收益并使之来源合法化的活动和过程。打击和预防洗钱罪是市场经济发展的必然要求,也是现阶段刑事司法理论与实践方面需要重点关注的领域。那么我们应当如何理解洗钱罪中的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的”? 律师解答:“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”包...
洗钱行为是指将犯罪所得及其收益通过各种手段进行掩饰和隐瞒,使其来源和性质变得模糊不清。常见的掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的方式包括将犯罪收入藏匿于交通工具中带出国境、兑换成外币或购买财产、以国外亲属的名字存入国外银行再返回本国、开设宾馆、洗浴、歌舞厅等服务行业及日常使用现金量大的行业将非法获取的收入混...
具有下列哪些情形的,可以认定为《刑法》第191条第1款第5项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质” A.通过典当、租赁、
亲戚因为涉嫌洗钱罪被公安机关刑事拘留了,据了解原因是他以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。想问,什么情形属于所谓的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”? 解答:依据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定,具有下列情形之一的,可以认定为刑...
答:具有下列情形之一的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”: (一)通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的; (二)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收...