光明网北京7月13日电（记者 陈畅）12日，最高人民检察院举行的第十批指导性案例新闻发布会上,入选典型案例的周辉集资诈骗案二审承办人浙江省人民检察院检察官赵宝琦就该案相关情况做了介绍。注册成立投资公司后,周辉上线运营了“中宝投资”网络平台,借款人(发标人)注册、缴纳会费后,可发布各种招标信息吸引投资人。...
7月12日，最高人民检察院发布第十批指导性案例，“中宝投资”互联网集资诈骗案入选。这起案件涉案金额逾10亿，被告人周辉因触犯集资诈骗罪获刑15年，同时被处以50万元罚款。据最高检发布的通报，2011年2月，被告人周辉注册成立中宝投资公司，并担任法定代表人。公司上线运营“中宝投资”网络平台，借款人(发标人)...
中宝投资案被提起抗诉 代理律师称投资人有望追回部分本金 2015年8月14日,被誉为“2014年网贷行业头号冲击波”的中宝投资案终于有了一审判决。 这是个特殊的案例,与其他P2P问题跑路平台不同的是,中宝投资从成立到平台停运,从未出现过投资人资金未兑付问题。 中宝投资案发后,《证券日报》记者曾在2014年3月22日...
从许多类似的案件判决中，我们可以看到，许多P2P非法集资的案件中，以非法吸收公众存款罪定性居多，但类似“中宝投资”这类型平台集资诈骗的定性，是能够显著看到非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪在P2P非法集资案件中的定性关键。第一，是否具有非法占有的目的，是区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的关键。如何区分是否...
7月12日,最高人民检察院发布第十批指导性案例,“中宝投资”互联网集资诈骗案入选。这起案件涉案金额逾10亿,被告人周辉因触犯集资诈骗罪获刑15年,同时被处以50万元罚款。 据最高检发布的通报,2011年2月,被告人周辉注册成立中宝投资公司,并担任法定代表人。公司上线运营“中宝投资”网络平台,借款人(发标人)在网...
事情要从去年3月份说起。2014年3月14日,成立三年的老牌P2P平台中宝投资在公司网站发出通告称,中宝公司因涉嫌经济犯罪被浙江省衢州市公安局立案调查,网站业务暂停运作,后续消息待发布。一个月后,中宝投资董事长周辉因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被衢州市人民检察院批准逮捕。
早在2013年12月13日,中国人民银行衢州市中心支行向衢州市公安局移送《关于周辉重点可疑交易报告》的线索,举报衢州市中宝投资有限公司企业法人周辉个人银行账户交易异常。接到报案后,衢州市公安局于2014年1月2日,对周辉以涉嫌吸收公众存款进行犯罪立案侦查,2014年3月13日,衢州市公安局依法对犯罪嫌疑人周辉采取刑事拘留...
近期,中宝投资跑路案有了最新进展,警方开始核实相关数据并返还部分现金。浙江省衢州市公安局6月13日发布的中宝投资案件情况通报显示,公安机关将积极协同有关部门分期按比例返还扣押现金。 据了解,中宝投资涉嫌罪名为“非法吸收公众存款”,返还投资者的现金是警方查扣的涉案资金1.7亿余元以及部分高档汽车等财物,但因案情...
近期,P2P平台“中宝投资”跑路案有了最新进展,警方开始核实相关数据返还现金。浙江省衢州市公安局本月13日发布的“中宝投资”案件情况通报显示,公安机关将积极协同有关部门分期按比例返还扣押现金。 据了解,P2P平台“中宝投资”涉嫌罪名为“非法吸收公众存款”,返还投资者的现金是警方查扣的涉案资金1.7亿余元以及部分...