[1]截止至2021年7月8日,根据世界银行官方数据,已有142个中国(包括港澳台地区)主体(包括企业和个人)被世界银行列入除名制裁名单(List of Debarred Firms and Individuals)。根据世行《制裁和和解程序》第9.01(c)条,被宣布“除名制裁”的企业和个人将会在规...
根据世行制裁体系年报5,自ICO设立至今,累计共23个中国主体(包括企业和个人,含港澳台地区)获得制裁解禁,详细名单整理如下。 以2017年6月29日解禁的中国湖南建工集团有限公司(简称“湖南建工集团”)为例,该公司因在世行资助的道路翻修项目竞标中提交伪造公司经验的文件,被OSD裁决构成欺诈行为,而于2013年10月1日被制裁...
英国路透社1月15日报道,原题:世行对包括四家中国公司在内的七家公司作出制裁 世界银行周三表示,调查发现包括当地和外国公司在内的7家公司在菲律宾的公路项目投标中存在串通行为,并宣布禁止上述公司参与世行资助的项目。. 世行反腐部门称,已将包括4家中国国有企业在内的7家公司列入黑名单,因其在参加世行资助的项目投...
制裁委员会通过该案件明确了联合体一方违反对外的分工陈述,通过内部安排分包、转包而不实参与项目实施的行为属于世界银行2010年采购指南中规定的欺诈行为(fraudulent practice),世界银行对该等行为可以实施制裁,该案件对于中国企业海外联合体投标及项目实施具有重要的合规警示意义。 二、世行制裁委员会的观点 (一) 虚假陈述...
根据世行公开制裁名单,截至2019年6月,世行制裁的中国企业数量达54家。在制裁中,一家企业直接或间接控制的多家企业会被合并为1家企业。如果以每个实体来计算,被制裁企业数量达到914家。 另外,世行还对8名个人进行了制裁。上述制裁名单中,有18家企业和4名个人因受到其他国际开发银行制裁再被世行实施交叉制裁。其中,有...
世行制裁体系中的制裁措施有四种,第一种是取消资格,包括附解除条件的取消资格和永久的取消资格。第二种是附条件的免于取消资格,这是比较轻的处罚,即满足某些条件的话,就不再取消资格。第三种是训诫函,包括公开训诫和私下训诫。第四种是恢复原状。此文讨论的世行黑名单,即被世界银行实施第一种制裁的企业和个人名单...
图:导致中国企业受到亚行制裁的项目所在国 此外,由于中国审计署和多边开发银行合作紧密,在中国境内参与多边开发银行项目更需要关注合规风险。《中华人民共和国审计法》第二十五条明确规定,审计机关对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督。国...
近些年,包括穆迪在内的国际评级机构曾多次下调中国主权评级,财联社复盘后表示,下调对市场影响并不大,与市场的走势也并无相关性。 2016年3月2日,穆迪将中国主权信用评级展望从“稳定”下调至“负面”,理由是资本流出导致外汇储备减少,中国落实改革的能力也存在不确定性。不过,穆迪维持了中国Aa3评级未变。2017年5月24...
哈萨克斯坦、格鲁吉亚和阿塞拜疆在2021年占据中间走廊贸易流量的三分之二,2022年贸易额翻了一番。这一增长部分源于对俄罗斯的制裁,导致贸易重新选择路线,欧盟成为增长的主要贡献者。 2021年,中间走廊沿线贸易中有约三分之一是通过沿线国家进行的过境贸易,尤其涉及中亚地区与中国与欧洲之间的贸易。乌兹别克斯坦通过中间走廊...
世行对有下列行为的企业和个人进行制裁: 1、腐败:为对一方的行动产生非正当影响而直接或间接提供、给予、接受、索取有价值物。例如,贿赂和回扣,通过雇佣官员子女获得好处。 2、欺诈:为获取财务或其他好处或避免履行义务而误导或企图误导一方的行为(包括作出不实说明)。常见的有,伪造银行担保,伪造绩效、证书或签名、制...