令〔2022〕第1号 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》已经2021年10月29日中国人民银行2021年第10次行务会议审议通过和银保监会、证监会审签,现予发布,自2022年3月1日起施行。 中国人民银行 行长 易纲 银 保 监 会主...
证监会审签,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号,以下简称《办法》),自2022年3月1日起施行。
令〔2022〕第1号 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》已经2021年10月29日中国人民银行2021年第10次行务会议审议通过和银保监会、证监会审签,现予发布,自2022年3月1日起施行。 中国人民银行 行长 易纲 银保监 会主 席 郭树清 证监 会主 席 易会满 2022年1月19日 金融机构客户尽职调...
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》已经2021年10月29日中国人民银行2021年第10次行务会议审议通过和银保监会、证监会审签,现予发布,自2022年3月1日起施行。 中国人民银行 行长 易纲 银保监会 主席 郭树清 证监会 主席 易会满 2022年1月19日 金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录...
(三)向不在本机构开立账户的客户销售各类金融产品且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的; www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/4460304/index.html 2/8 2023/11/10 17:24 中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号(金融机构客...
证监会审签,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号,以...
中国人民银行 行长 易纲 银保监会 主席 郭树清 证监会 主席 易会满 2022 年 1 月 19 日 金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法 第一章 总则 第一条 为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户尽职调查,客户身份资 料及交易记录保存行为,维护国家安全和金融秩序,根据《中华人民共和国反...
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》已经2021年10月29日中国人民银行2021年第10次行务会议审议通过和银保监会、证监会审签,现予发布,自2022年3月1日起施行。 中国人民银行 行长 易纲 银保监会 主席 郭树清 证监会 主席 易会满
中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令 〔2022〕第 1 号 (金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法) 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》已经 2021 年 10 月 29 日中国人民银行 2021 年第 10 次行务会议审议通过和银保监会, 证监会审签,...
经中国人民银行行务会审议通过和银保监会、证监会审签,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号,以下简称《办法》),自2022年3月1日...