中国人民银行反洗钱调查实施细则是依据国内反洗钱法律法规制定的,旨在规范金融机构在反洗钱调查方面的行为,提升反洗钱工作的效率和准确性。 一、反洗钱调查的目标 中国人民银行反洗钱调查实施细则的首要目标是保护金融系统的稳定与安全,防止恶意资金进入金融市场,损害金融机构及社会的利益。该细则要求金融机构在进行业务办理...
本实施细则所称中国人民银行及其省一级分支机构包括中国人民银行总行,上海总部,分行、营业管理部,省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。 第三条中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循合法、合理、效率和保密的原则。 第四条中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合...
本实施细则所称中国人民银行及其省一级分支机构包括中国人民银行总行,上海总部,分 行、营业管理部,省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。 第三条 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循合法、合理、效率 和保密的原则。 第四条 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当...
第九条 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需 要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱 协助调查申请表》(见附1),报请中国人民银行批准。 第三章 调查准备 第十条 中国人民银行及其省一级分支机构发现符合本实施细 则第六条的可疑交易活动时,应当登记,作为反洗钱调查的原始材料...
第一条 为了规范反洗钱调查程序,依法履行反洗钱调查职责,维护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律、行政法规和规章,制定本实施细则。 第二条 中国人民银行及其省一级分支机构调查可疑交易活动适用本实施细则。 本实施细则所称中国人民银行及其省一级分支机构包括中国人民银行总行,...
中国人民银行反洗钱调查实施细则.pdf,中国人民银行反洗钱调查实行细则(试行) 第一章 总则 第一条 为了规范反洗钱调查程序,依法履行反洗钱调查职责,维护公民、法人和其他组织 旳合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律、行政法规和规章,制定本实行 细则。
中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行) 第一章 总则 第一条 为了规范反洗钱调查程序, 依法履行反洗钱调查职责, 维护公民、 法人和其他组织的合法权益, 根据《中华人民共和国反洗钱法》 等有关法律、 行政法规和规章, 制定本实施细则。 第二条 中国人民银行及其省一级分支机构调查可疑交易活动适用本实施细则。 本...
中国人民银行 二○○七年五月二十一日 中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行) 第一章 总则 第一条 为了规范反洗钱调查程序,依法履行反洗钱调查职责,维 护公民,法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱 法》等有关法律,行政法规和规章,制定本实施细则. 第二条 中国人民银行及其省一级分支机构调查...
第十条 中国人民银行及其省一级分支机构发现符合本实施细则第六条的可疑交易活动时,应当登记,作为反洗钱调查的原始材料,妥善保管、存档备查。 第十一条中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写《反洗钱调查审批表》(见附2),报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行) 第一章 总则 第一条 为了规范反洗钱调查程序,依法履行反洗钱调查职责,维护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律、行政法规和规章,制定本实施细则。 第二条 中国人民银行及其省一级分支机构调查可疑交易活动适用本实施细则。