我也不知道怎么办了。打KF，让回开户行去办理，开户行的KF说是反洗钱中心冻结的。 现在回去的路费都...
可能是因为某些原因，账户被中信银行给冻结了。冻结后银行卡只能进行收款业务，不能进行付款业务。具体冻结原因可以拨打客服电话95558或去开户行柜台进行咨询。一、对公账户的概念对公账户，即企业银行结算账户，是为企业法人、非企业法人、个体工商户办理结算业务的账户，能有效保障资金安全。 对公账户分为基...
近日,中信银行济南分行系统识别到某账户疑似遭受电信网络诈骗侵害,发出客户预警信息,并对该账户进行了只收不付管控,该行针对预警的异常操作进行筛查,并第一时间与客户取得联系。 经过沟通得知,客户裴先生在手机上浏览QQ网页时,点击进入页面显示的某借款链接,并下载第三方软件“XX大神”。客户根据APP操作提示,填写了身份...
我也不知道怎么办了。打KF，让回开户行去办理，开户行的KF说是反洗钱中心冻结的。 现在回去的路费都...
营业经理第一时间对客户进行了安抚,在对客户的账户信息进行查询后,发现客户前天刚进行过账户的解除监管业务,不存在可疑交易。随后沟通柜面查询账户状态,发现账户被司法机关进行了只收不付的限制。了解到客户情况后,会计经理联系分行询问情况后得知此类情况需由反诈中心出具意见后进行处理。随即联系反诈中心询问客户具体情况...
9月24日中午,一名客户到中信银行焦作分行办理取款业务,经查询客户银行卡因疑似涉诈被设置支付监管,中信银行焦作分行随即对客户展开尽职调查。 经询问,客户声称自己在炒虚拟货币,经常发生买卖虚拟币的交易,且曾经在博彩网站赌博,有存在凌晨时段的交易。随后,工作人员发现该账户曾被某公安局刑侦支队一键止付但该止付已到期...
近日,中信银行南宁分行桃源支行堵截一起高危被骗客户转账刷单事件,有效劝阻客户,挽回客户资金损失6万元,切实守护客户“钱袋子”。 2024年4月15日上午,黄某至柜面办理转账业务,声称银行卡非柜面渠道已被限制,要求将账户余额分3笔共6万元转至不同账户。柜员询问客户是否认识收款人时,客户回答并不认识,此时立即引起柜员...
“终于可以取钱救急了,感谢你们的帮助!”近日,在中信银行贵阳鸿通城支行,一位60岁的客户向该行工作人员连声道谢。 经柜台工作人员介绍,该客户拨打支行柜面电话告知,自己在中信银行的三类电子账户被公安人员认定为涉案账户,账户已被管控无法使用,并且已经影响到他行账户的正常使用,遇上家里急需用钱,希望中信银行能够协助...
无耻的中信银行:【中信银行】尊敬的客户,您好!近期电信网络诈骗频发,为切实保障您在我行账户资金安全,我行将对您账户的非柜面额度调整为5000元/日,如有超额转账需求请本人持有效证件及银行卡至我行任意网点办理。如有疑问详询95558或我行网点,感谢您的理解与支持,【回复“TD”退订】 2广州·广州天河体育中心 ...