9. 存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符。10. 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。11. 与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付。12. 频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付。13. 有意化整为零，逃避大额支付交易监测。14. 中国...
10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付; 11.与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付; 12.频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付; 13.有意化整为零,逃避大额支付交易监测; 14.中国人民银行规...
一、以公司的名义开通微信、支付宝账号 以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易。 二、个体工商户单独设置微信、支付宝账号 个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独...
一、以公司的名义开通微信、支付宝账号 以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易。 二、个体工商户单独设置微信、支付宝账号 个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。 三、个人...
然而你可能不知道，如果个人微信、支付宝，或者其他第三方支付平台，只要你的收款金额超过这个数，可能会被严查，甚至被冻结账户。典型案例：2023年10月，一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税，仅罚款就高达300万元。01.那么，个人账户收款多少容易被查呢？据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，明确有三种...
个人用微信、支付宝付款应该及时索取凭证，以抵扣进项税或用于成本费用的入账。警方提醒 注意保护个人信息，勿进行非法交易。1.遵守法律法规，不进行非法交易、洗钱等违法行为；2.在使用微信、支付宝等平台进行转账收款时，要注意保护个人信息的安全，不要随意泄露给他人；3.如果转账收款金额超过了规定的数额，及时向相关...
无论是银行卡、微信、支付宝还是其他第三方支付平台只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户个人账户收款高于这个数要小心！2023年10月，一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税，仅罚款就高达300万元。那么个人账户收款多少容易被查？《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案：这3种...
央行发布的银发〔2018〕125号文件中提到,非银行支付机构也需要提交大额交易报告,也就是说通过微信、支付宝等第三方支付机构进行大额交易也会被稽查到! “双高”人群监管更严! 1. 中共中央办公厅 国务院办公厅曾印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》,明确: ...