1. 任何账户的现金交易超过5万元 2. 公户转账超过200万元 3. 私户转账超20万元（境外）或50万元（境外）15项可疑交易重点监管 1. 短期内资金分散转入、集中转出，或集中转入、分散转出。2. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。3. 资金收付流向与企业经营范围明显不符。4. 企业日常收付与企业经营特点...
央行发布的银发〔2018〕125号文件中提到,非银行支付机构也需要提交大额交易报告,也就是说通过微信、支付宝等第三方支付机构进行大额交易也会被稽查到! “双高”人群监管更严! 1.中共中央办公厅国务院办公厅曾印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》,明确: ...
无论是银行卡、微信、支付宝还是其他第三方支付平台只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户用微信、支付宝收款近1亿元，偷税近100万元2023年12月25日，广东省税务局发布佛税一稽罚〔2023〕95号行政处罚决定文书。该文书称，广东某某家居科技有限公司通过私人账户、微信和支付宝等方式，收取销售收入...
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》给出了明确的答案: 一、大额交易会被严查 简单说,这3种情况,会被重点监管: (1)任何账户的现金交易,超过5万; (2)公户转账,超过200万; (3)私户转账超20万(境外)或50万(境内)。 二、可疑交易会被严查 该办法明确,对以下15项可疑交易重点监管: (1)短期内资金分...
那么个人账户收款多少容易被查？《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案：这3种情况，会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元；2.公户转账超过200万元；3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出，或集中转入、分散转出；2.资金收付频率...
原标题:重要提醒:个人微信、支付宝进账超过这个数,严查! 来源:中国永嘉 您知道吗? 无论是银行卡、微信、支付宝 还是其他第三方支付平台 只要你的收款金额 超过一定的数额 就有可能被查 甚至被冻结账户! 个人账户收款高于这个数 要小心! 2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元...
金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。 央行发布的银发〔2018〕125号文件中提到,非银行支付机构也需要提交大额交易报告,也就是说通过微信、支付宝等第三方支付机构进行大额交易也会被稽查到! “双高”人群监管更严! 1. 中共中央办公厅 国务院办公厅曾印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》,明确: ...
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》给出了明确的答案: 一、大额交易会被严查 简单说,这3种情况,会被重点监管: (1)任何账户的现金交易,超过5万; (2)公户转账,超过200万; (3)私户转账超20万(境外)或50万(境内)。 二、可疑交易会...
15. 金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。 央行发布的银发〔2018〕125号文件中提到,非银行支付机构也需要提交大额交易报告,也就是说通过微信、支付宝等第三方支付机构进行大额交易也会被稽查到! 最后提醒大家: 注意保护个人信息,勿进行非法交易! 1. 遵守法律法规,不进行非法交易、洗钱等违法行为; ...
(一)、大额交易会被严查 简单说,这3种情况,会被重点监管! (1) 任何账户的现金交易超过5万元; (2) 公户转账超过200万元; (3) 私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。 (二)、可疑交易会被严查 该办法明确,对以下15项可疑交易重点监管: (1) 短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出; ...