根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,将处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,将处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。法规1 对于单位犯此罪的,还将对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任...
自2003年开始,钟某以其系某银行VIP、宜昌某公司大股东,编造将现金存入银行或投资到公司可获取高息等虚假内容,从李某、王某等人处高息集资,欠下巨额债务。2016年至2023年间,为了还债,钟某继续非法集资,以给付高息为诱饵,虚构公司项目扩建、即将上市...
扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的...
12月29日，上海市第一中级人民法院公开宣判了一起涉及730余亿元的集资诈骗案，被告人被判处无期徒刑、有期徒刑十五年等处罚。当日晚间，上市公司ST九有公告称，被告人之一的韩越是其原实际控制人。根据公司5月份公告，ST九有第一大股东已转让表决权，公司实际控制人已变更为前任董事长李明。截至三季度末，公司净资...
P2P风行时，也有一些资金涉足资本市场，比较典型的是快鹿老板，利用非法集资数百亿元控制两家上市公司。小牛资本非法集资上千亿元，给投资者造成巨大损失，也收购了一家上市公司控制权。红岭创投同样如此。这些公司大多没有实际业务，做局者日常工作的重点并不是开发产品，开拓市场将产品销售出去，实现经营收益，而是展示...
12月22日晚，上市公司广东派生智能科技股份有限公司（下称“派生科技”）发布公告表示，因涉非法集资案，公司实际控制人唐军一审被判处有期徒刑二十年，并处罚金5150万元。派生科技公告还显示，派生集团因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被判处罚金 16.1 亿元。公开资料显示，派生科技母公司为...
1、非法进行原始股交易属于违法行为。 根据最高人民法院2010年发布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)称,未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式,向社会公众即社会不特定对象吸收资金,并通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传,承诺在一定期限内以货币、实...
逾730亿元非法集资案宣判!上市公司原实控人获刑15年 炒股第一步,先开个股票账户 12月29日,上海市第一中级人民法院公开宣判了一起涉及730余亿元的集资诈骗案,被告人被判处无期徒刑、有期徒刑十五年等处罚。 当日晚间,上市公司ST九有公告称,被告人之一的韩越是其原实际控制人。根据公司5月份公告,ST九有第一大...
1、2021年3月3日,台州市公安椒江介局在侦办椒江城市发展投资集閉有限公司被伪造印章案中发现江苏旭升资运营有限公涉嫌非法吸收公众存款于当立案侦查。 2、经查,江苏旭升资本运营作限公司2020年3月至12月期间未经国家金融机构允许,在台州椒江、临海、绍兴、杭州桐庐、湖州等地,以台州椒江两口两路项目为由,向社会不特...
4月14日晚间，上市公司深南股份也发布公告称，公司于今日收到控股股东、实际控制人周世平先生家属通知，公司控股股东、实际控制人周世平先生涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送至深圳市人民检查院。深南股份称，周世平先生于2021年5月辞去公司董事长、法定代表人等相关职务后不再...