上市公司非法集资是一种严重的违法犯罪行为,其处理涉及多个法律层面和程序。以下是对此问题的详细解答: 一、非法集资的法律定义与后果 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,将处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,将处七年以上...
上市公司很知名，入主上市公司跟在高楼上挂巨幅广告牌以及租赁豪华办公楼一样，都可以当做展示品。除了这些露出水面的资金盘买入上市公司股权，还有很多非法集资者以原始股权名义忽悠投资者，鼓吹上市后将实现巨额收益，实际上这些原始股权一文不值。那些历史上成功的案例被拿出来反复引用，更多失败案例则闭口不谈。资金空转...
据上海一中院官方微信12月29日消息，当日上午，上海一中院依法公开宣判被告人王戎、韩越集资诈骗案及薛亮集资诈骗案（系公诉机关分案起诉的共同犯罪案件），对王戎以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对韩越、薛亮分别以集资诈骗罪判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币...
1、2021年3月3日,台州市公安椒江介局在侦办椒江城市发展投资集閉有限公司被伪造印章案中发现江苏旭升资运营有限公涉嫌非法吸收公众存款于当立案侦查。 2、经查,江苏旭升资本运营作限公司2020年3月至12月期间未经国家金融机构允许,在台州椒江、临海、绍兴、杭州桐庐、湖州等地,以台州椒江两口两路项目为由,向社会不特...
对于非法集资购买的上市公司股票的处理,首先需要明确的是,非法集资本身是一种违法犯罪行为,其所得的资金及其购买的资产,包括上市公司股票,都可能涉及法律纠纷和后续处理。以下是对此问题的详细分析: 非法集资的法律后果: 根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,非法集资可能构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。一旦定...
8月5日下午,长沙市公安局开福分局发布警情通报称,今年8月3日,该局依法对中战华信集团有限公司在湘子公司非法集资行为立案侦查。经查,中战华信集团有限公司在湘子公司违反国家金融管理法律规定,向社会公众非法吸收资金,数额巨大。目前,中战华信集团法定代表人刘某安、高管浦某等涉案嫌疑人已被采取刑事强制措施。
5月3日，备受公众关注的易乾宁金融信息咨询有限公司（下称：易乾宁）非法集资案在南京公开审理，主犯之一薛秀丽出庭受审，易乾宁另一主犯刘丹在逃。易乾宁非法吸储金额高达185亿，由于案情重大，涉案人数众多，社会关注度极高，南京中院的庭审直播观看人数超52万人次。第一财经记者通过智能投研平台IBDATA一键搜索发现，疑似...
4月14日晚间，上市公司深南股份也发布公告称，公司于今日收到控股股东、实际控制人周世平先生家属通知，公司控股股东、实际控制人周世平先生涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送至深圳市人民检查院。深南股份称，周世平先生于2021年5月辞去公司董事长、法定代表人等相关职务后不再...
造成110万余名被害人、实际经济损失125.73亿余元的诈骗大案宣判。资本玩家顾国平以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。2021年12月8日上午，上海市第一中级人民法院（简称上海一中院）依法公开宣判被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗一案。其中，对原A股上市公司慧球...
从11月5日深圳市公安局福田分局公布的情况来看，“信融财富”被定性为涉嫌非法吸收公众存款。该平台自2012年3月上线至停标日，累计向119万余名投资人非法募集207.11亿元，代偿本金19.30亿元，涉及投资人19286人。目前，警方已冻结涉案账号130余个，冻结金额4100万元，专案汇款账户汇款2795万元，冻结齐某、李某等人...