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10 1月, 2025, 23:29 JST ECOVACS、受賞歴のあるDEEBOT X8 PRO OMNIに革新的なOZMO ROLLER瞬間セルフ洗浄モッピング技術を搭載し、清掃のあり方を一新 CES 2025において、ECOVACS ROBOTICSはDEEBOT X8 PRO... 10 1月, 2025, 15:48 JST ROE Visual、深圳の新本社に移転 ROE... 10 1月, 2025,...
「汚れた金」という言葉は、アル・カポネが現金払いのコインランドリー・チェーンで、違法行為で手に入れた金を「洗浄」したことに由来しています。 マネー・ロンダリングには、配置、階層化、統合の3つの段階があります。 配置とは、汚れた金を銀行口座または企業などの金融システムにつ...
国連薬物犯罪事務所 (UNODC) では、毎年世界的に洗浄される資金の額を、8,000 億米ドルから 2 兆米ドルの間と推定しています。毎年およそ 1,000 億ユーロがドイツで洗浄されていると推定されています。2022 年だけでも、22,614 件のマネーロンダリングがドイツ警察により記録されました。
マネロン、資金洗浄とも言われ、違法な収益をロンダリング (洗浄) することで資金を出所不明にし、司法当局らの監視を逃れ、テロ組織や暴力団といった反社会的勢力の資金源などにする犯罪行為のことを言います。 マネーロンダリングが疑われる取引の代表例 ...
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略して「マネロン」とも呼ばれるマネーロンダリングは、日本語で「資金洗浄」を意味する言葉で、「一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関等による収益の発見や検挙等を逃れようとする行為」(警察庁のホームページより) を指します。 マネ...
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